Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir arrêté un homme d’affaires et ancien homme politique soupçonné d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars dans une station de ski chic des Alpes françaises.

Kostyantyn Valentynovych Zhevago est un homme d’affaires ukrainien et a été le premier Européen de l’Est à inscrire l’une de ses sociétés, Ferrexpo, à la Bourse de Londres. Il occupe également le poste de président honoraire du FC Vorskla et a été membre de la Verkhovna Rada (parlement ukrainien) de 1998 à 2019. Zhevago était notamment l’ancien directeur financier du conglomérat ukrainien “Finance and Credit”, aujourd’hui disparu. Financement et crédit bancaire a été créée en 1990 et, selon les notations de la Banque nationale d’Ukraine, appartenait au groupe des plus grandes banques d’Ukraine par le volume d’actifs. En 2015, le registre bancaire national d’Ukraine a retiré les licences de financement et de crédit et liquidé la banque avec l’aide de KPMG.

En 2019, les autorités ukrainiennes ont déposé une plainte pénale contre lui. Ils ont allégué que lui, ainsi que d’autres cadres supérieurs de la Finance & Credit Bank, avaient volé plus de 100 millions de dollars à l’institution. Son stratagème présumé a violé “les intérêts de l’État et des déposants de la banque”, selon le département d’enquête.

Zhevago a fait l’objet d’un mandat d’arrêt ukrainien émis en 2019 pour la même affaire, et d’un mandat international ultérieur émis en 2021. Les autorités ukrainiennes ont saisi les maisons de Zhevago, ses entreprises affiliées, un yacht Amels de 70 millions de dollars et d’autres actifs totalisant des centaines de millions. . dollars En 2022, sa valeur nette est d’environ 1,4 milliard.

Le yacht Amel saisi à Kostiantyn Zhevago.

Ce matin, selon un communiqué du Bureau d’enquête d’État ukrainien, la police française a arrêté mardi Zhevago dans un hôtel de Courchevel sur la base d’un mandat international. Il a déclaré que Zhevago comparaîtrait mercredi devant le tribunal de Chambéry comme première étape vers une éventuelle extradition.

Sa comparution devant le tribunal mercredi ou jeudi pour le premier tour de la procédure de demande d’extradition a été confirmée par le parquet de Chambéry, qui a également confirmé son arrestation. Le bureau du procureur a refusé de fournir des informations supplémentaires sur l’affaire et attend des documents de l’Ukraine prouvant la demande d’extradition.

Zhevago était le principal bénéficiaire de Finance & Credit Bank et un ancien PDG de la société minière Ferrexpo, qui figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de boulettes de minerai de fer et disposait d’une banque d’exploitation dans le centre de l’Ukraine. De 1998 à 2019, Zhevago a été principalement indépendant au parlement ukrainien.

L’arrestation a été annoncée alors que le ministre français de la Défense se rendait en Ukraine pour montrer le soutien militaire français aux forces ukrainiennes. Son bureau a déclaré que l’arrestation n’était pas liée à la visite et qu’il s’agissait de la première visite d’un chef de la défense française depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.