La Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, se préparent à des accusations criminelles du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, la semaine prochaine, selon des personnes informées à ce sujet.
Les avocats de l’organisation Trump ont été avertis d’éventuelles accusations liées à leur comptabilité d’avantages sociaux lors d’une réunion Zoom d’environ 90 minutes avec des procureurs du bureau de Vance et du bureau de la procureure générale de New York Letitia James jeudi.
Vance a convoqué un grand jury spécial pour entendre les preuves fin mai, une indication que l’enquête de plusieurs années atteint un stade critique. En vertu de la loi de l’État de New York, les procureurs ne peuvent inculper une entreprise de fraude sans inculper également un cadre supérieur tenu responsable des activités présumées.
L’ancienne belle-fille de Weisselberg, Jennifer, a parlé aux procureurs des soi-disant avantages sociaux offerts par l’organisation Trump, notamment des appartements gratuits, des frais de scolarité, des voitures de luxe et d’autres avantages. De tels cadeaux non officiels, a-t-il dit, ont été utilisés pour encourager la loyauté et limiter les impôts.
Jennifer était mariée au fils d’Allen, Barry Weisselberg, qui dirigeait une patinoire exploitée par Trump à Central Park.
“L’affaire Weisselberg est imminente”, a déclaré l’une des personnes briefées à ce sujet.
Donald Trump, qui a fait campagne pour un retour en politique et a fait allusion à une candidature à la Maison Blanche en 2024, a qualifié à plusieurs reprises les enquêtes de Vance et James, deux démocrates de New York, de “chasse aux sorcières partisane”.
Mary Mulligan, l’avocate de Weisselberg, a refusé de commenter. Les porte-parole du procureur du district de Manhattan et du procureur général de New York, qui travaillent ensemble sur l’enquête, ont également refusé de commenter.
Ronald Fischetti, un avocat représentant Trump, a publié une déclaration ferme rejetant de telles accusations.
“Au cours de mes plus de 50 ans de pratique, je n’ai jamais vu le bureau du procureur de district approcher une entreprise pour une rémunération des employés ou des avantages sociaux”, a-t-il déclaré. “L’IRS n’a jamais déposé une affaire comme celle-ci.”
Au cours de la réunion, les avocats de Trump ont fait valoir que le procureur de district n’avait pas inculpé les grandes banques de Wall Street après la crise financière de 2008, rendant les poursuites contre l’ancien président encore plus injustifiées, selon l’une des personnes informées de l’appel de Zoom.
Vance a ouvert son enquête en 2018 après des informations selon lesquelles l’ancien fixeur du président, Michael Cohen, avait versé des “argent secret” à des femmes qui prétendaient avoir eu des liaisons avec le candidat à la présidentielle de l’époque. Cohen a témoigné devant le Congrès qu’il s’était arrangé avec Weisselberg pour être remboursé des fonds de la Trump Organization répertoriés comme frais juridiques.
L’enquête a ensuite évolué pour envisager d’éventuelles fraudes bancaires et comptables de la part de la Trump Organization, quitte à gonfler les valeurs de certains biens pour garantir des prêts bancaires à des conditions avantageuses tout en les minimisant fiscalement.
Les procureurs ont accru la pression ces derniers mois sur Weisselberg, qui a été embauché par le père de l’ancien président, Fred Trump, et s’est décrit comme “les yeux et les oreilles” de l’entreprise.
Leur coopération, selon d’anciens procureurs, pourrait être vitale pour porter une affaire plus vaste contre l’entreprise ou contre Trump lui-même. Trois des enfants adultes de Trump, Donald, Jr., Ivanka et Eric, ont également occupé des postes de direction dans l’entreprise. Cependant, jusqu’à présent, Weisselberg a refusé de coopérer, selon des personnes proches du dossier.
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