Le Dakota du Sud a été répertorié comme “une destination majeure pour l’argent étranger” au même titre que les paradis fiscaux les plus notoires d’Europe et des Caraïbes, selon la masse de documents connue sous le nom de “Pandora Papers”.

Les dossiers, la plus grande fuite de documents confidentiels de l’histoire, se composent de près de 12 millions de documents détaillant l’évasion fiscale systématique de 14 sociétés utilisant des comptes bancaires offshore qui dissimulent les fortunes et les actifs de centaines de clients fortunés.

“Les documents fournissent des détails sur le mouvement de centaines de millions de dollars des paradis côtiers des Caraïbes et de l’Europe vers le Dakota du Sud, un État américain peu peuplé qui est devenu une destination majeure pour l’argent étranger”, selon le Consortium international des journalistes d’investigation. . , lequel obtenu les documents.

Environ 360 milliards de dollars d’actifs clients sont actuellement détenus dans des fiducies basées dans le Dakota du Sud, et ce chiffre a plus que quadruplé au cours de la dernière décennie, a rapporté l’ICIJ.

Au cours de la même période, les législateurs du Dakota du Sud ont adopté une législation défendue par des initiés du secteur des fiducies pour protéger leurs clients, selon l’ICIJ.

“Le Dakota du Sud rivalise désormais avec des juridictions notoirement opaques en Europe et dans les Caraïbes en matière de secret financier”, selon le poste de Washington, qui était un partenaire dans l’enquête.

Certains des millions de dollars d’actifs protégés à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, sont liés à des individus et des entreprises accusés d’atteintes aux droits humains et d’autres crimes, a rapporté le journal.

Les dossiers de 2019 ont montré que “des proches de l’ancien vice-président de la République dominicaine, qui dirigeait autrefois l’un des plus grands producteurs de sucre du pays, ont créé plusieurs fiducies dans le Dakota du Sud”, selon WaPo.

“Les fiducies possédaient des biens personnels et des actions de l’entreprise, qui a été accusée de violations des droits du travail et des droits de l’homme, y compris la démolition illégale des maisons de familles appauvries pour étendre les plantations”, a ajouté le média.

Le Dakota du Sud est connu depuis longtemps pour être une ressource pour les milliardaires, les nationaux et les étrangers, qui veulent cacher leur richesse aux gouvernements, aux conjoints ou ailleurs. Cependant, des documents récemment publiés montrent à quel point l’État est parvenu à rivaliser avec des paradis traditionnels comme la Suisse et les Seychelles.

D’autres États, dont le Nevada et la Floride, ont également été nommés dans le rapport de l’ICIJ comme des États abritant des fiducies liées aux comptes secrets révélés dans la fuite.

Le président Joe Biden s’est engagé à apporter plus de transparence aux systèmes financiers des États-Unis et du monde, bien qu’il ne soit pas clair s’il a spécifiquement critiqué les lois du Dakota du Sud sur le secret financier.

Les représentants du gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem et de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Post.