Les commerçants de Bitcoin accusés d’avoir volé 3,6 milliards de dollars « ont acheté la citoyenneté du Vanuatu des mois plus tôt »

Deux frères accusés d’avoir fui l’Afrique du Sud avec 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés avaient acheté la citoyenneté de l’île pacifique de Vanuatu des mois plus tôt, selon un rapport.

Ameer et Raees Cajee, les fondateurs d’un échange de crypto-monnaie en Afrique du Sud, ont disparu plus tôt cette année après avoir dit aux investisseurs que leur entreprise avait été piratée.

Africrypt, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie du pays, a informé les investisseurs de l’attaque en avril, mais leur a demandé de ne pas la signaler à la police, affirmant que cela ralentirait le processus de récupération des fonds manquants. Le piratage présumé s’est produit lorsque la valeur du Bitcoin a atteint des sommets records.

Il est maintenant apparu que Raees a payé 95 000 £ pour la citoyenneté de Vanuatu en octobre 2020, et Ameer a fait de même en janvier, selon des documents vus par Le gardien.

Raees et Ameer, que les avocats des investisseurs n’avaient pas pu contacter depuis des mois, se disent désormais victimes du crime organisé.

Deux frères accusés d’avoir fui l’Afrique du Sud avec 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés avaient acheté la citoyenneté de l’île pacifique de Vanuatu des mois plus tôt, selon un rapport. Ameer et Raees Cajee, les fondateurs d’un échange de crypto-monnaie en Afrique du Sud, ont disparu plus tôt cette année après avoir dit aux investisseurs que leur entreprise avait été piratée.

Le Guardian a rapporté que depuis janvier 2020, 2 000 personnes ont acheté la citoyenneté de Vanuatu, une île reculée du Pacifique avec une population de seulement 300 000 habitants. [Stock image]

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Parler à Le journal de Wall Street D’un endroit inconnu, Raees a déclaré que lui et Ameer avaient été contraints de fuir l’Afrique du Sud après avoir reçu des “menaces de mort” de ce qu’il a décrit comme des “syndicats du crime organisé”.

Il a vigoureusement nié toute allégation d’acte répréhensible. Raees a également affirmé qu’Africypt n’avait jamais eu 3,6 milliards de dollars (2,5 milliards de livres sterling), affirmant au journal que le montant manquant ne dépassait pas 3,6 millions de livres sterling.

Le chiffre a été initialement rapporté par Bloomberg, qui a déclaré que 69 000 pièces avaient disparu et a estimé leur valeur sur la base de la valeur maximale de Bitcoin en avril lorsque l’argent a disparu.

Les frères ont également promis de coopérer à toute enquête future et ont déclaré qu’ils préparaient un dossier qui prouverait qu’Africrypt avait été piraté et volé.

Certains investisseurs ont engagé le cabinet d’avocats Hanekom Attorneys pour enquêter sur l’incident et a constaté que les fonds communs d’Africrypt avaient été retirés des comptes locaux et des portefeuilles des clients, où les pièces étaient à l’origine conservées, puis placés dans des gobelets et des mélangeurs, également connus sous le nom d’autres grands pools Bitcoin, un processus qui complique sérieusement toute tentative de tracer l’argent.

“Les employés d’Africrypt ont perdu l’accès aux plates-formes back-end sept jours avant l’attaque présumée”, a déclaré à Bloomberg les avocats de Hanekom.

L’incident a été signalé à Hawks, une force de police nationale d’élite qui lutte contre le crime organisé, le crime économique, la corruption et d’autres crimes graves.

La police a découvert que les frères avaient cédé des actifs considérables dans les semaines qui ont précédé leur disparition, en vendant leur Lamborghini Huracan, une suite de luxe dans l’un des hôtels les plus chers d’Afrique du Sud et un appartement en bord de mer loué à Durban.

Les avocats ont également alerté les échanges cryptographiques du monde entier pour qu’ils soient à l’affût des tentatives de conversion des pièces.

Raees a fermement nié toute allégation d’acte répréhensible. Il a également affirmé qu’Africypt n’avait jamais eu 3,6 milliards de dollars (2,5 milliards de livres sterling), et a déclaré au journal que le montant manquant ne dépassait pas 3,6 millions de livres sterling. [Stock image]

La Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud enquête sur Africrypt, mais ne peut pas lancer d’enquête officielle sur l’incident car la crypto-monnaie n’est pas considérée comme un produit financier légal dans le pays, a rapporté Bloomberg citant le responsable de la conformité du chien de garde, Brandon Topham.

Cependant, Gerhard Botha, un avocat de Johannesburg représentant 58 investisseurs, a pu obtenir une ordonnance de liquidation provisoire contre les fugitifs pour enquêter.

Si l’argent n’est pas récupéré, l’incident serait la plus grande perte de crypto-monnaie de l’histoire.

Le Guardian a rapporté que depuis janvier 2020, 2 000 personnes ont acheté la citoyenneté de Vanuatu, une île reculée du Pacifique avec une population de seulement 300 000 habitants.

Le programme de citoyenneté par investissement (CBI) du gouvernement permet à quiconque de demander un passeport en payant 95 000 £.

Les candidats retenus obtiennent non seulement la citoyenneté insulaire, mais également des voyages sans visa à travers le Royaume-Uni et l’UE.

Les programmes de CBI sont légaux et relativement courants dans les petits pays comme Malte et Grenade, bien que certains pays plus grands comme l’Autriche et la Turquie aient également de tels programmes.

Selon une analyse d’Investment Migration Insider, le programme CBI a rapporté au Vanuatu 72 millions de livres sterling, soit 42% de tous les revenus du gouvernement en 2020.

Parmi ceux qui ont acheté la citoyenneté au Vanuatu, selon l’enquête du Guardian, figurent l’ancien homme politique indien Vinay Mishra, accusé de corruption, l’homme politique syrien en disgrâce Alaa Ibrahhim et l’ancien Premier ministre libyen soutenu par l’ONU Fayez al-Sarraj.

En réponse à l’enquête, la Financial Intelligence Unit (FIU) de Vanuatu a promis d’effectuer des contrôles stricts sur les personnes nommées dans le rapport.

Le réalisateur Floyd Mera a déclaré au journal que les personnes ayant des “condamnations sérieuses” pourraient voir leur citoyenneté révoquée.

“À l’avenir, la CRF effectuera des contrôles renforcés (…) Si l’une de ces personnes est condamnée au pénal, la CRF informera immédiatement le Bureau de la citoyenneté des informations mises à jour”, a-t-il déclaré.