Des banquiers jugés en Suisse pour avoir aidé le “portefeuille de Poutine”

Un procès s’est ouvert en Suisse contre quatre anciens cadres de la succursale zurichoise de la banque russe Gazprombank.

Les trois Russes et un Suisse sont accusés d’avoir aidé le musicien russe Sergueï Roldugine à blanchir des fonds soupçonnés d’appartenir au président russe.

Roldugin aurait placé 50 millions de dollars (42 millions de livres sterling) sur des comptes suisses entre 2014 et 2016, sans aucune explication crédible de la provenance de l’argent.

A l’époque, il se présente comme violoncelliste aux revenus modestes.

Il était devenu célèbre en tant que musicien, mais il ne gagnait pas de grosses sommes. Il a dit un jour au New York Times qu’il n’était pas un homme d’affaires, et certainement pas un millionnaire.

Alors, où a-t-il trouvé des millions de dollars à déposer sur des comptes bancaires suisses ?

C’est la question que les procureurs de Zurich auraient dû poser aux anciens banquiers accusés. Il était bien connu que le violoncelliste était un ami proche du président russe Vladimir Poutine et qu’il serait même le parrain de la fille de Poutine.

En vertu du droit suisse, les banques sont tenues de rejeter ou de fermer des comptes si elles ont des doutes sur le titulaire du compte ou sur l’origine de l’argent.

Ils sont également censés traiter les “personnes politiquement exposées” avec une extrême prudence. En tant qu’ami bien connu du dirigeant russe, qui a investi des millions en Suisse après l’annexion illégale de la Crimée et les sanctions qui ont suivi contre la Russie en 2014, Sergei Roldugin aurait dû tirer la sonnette d’alarme. Les procureurs allèguent que cela ne s’est pas produit.

L’affaire est considérée comme la preuve de la rigueur avec laquelle la Suisse applique ses lois sur le blanchiment d’argent, qui, du moins sur le papier, sont assez strictes.

Les autorités suisses ont travaillé dur ces dernières années pour s’éloigner de l’image de la Suisse comme un pays où même l’argent le plus sale du dictateur le plus brutal ou de l’homme d’affaires corrompu peut devenir plus blanc que blanc.

L’argent douteux de Roldugin a été révélé pour la première fois, non par des enquêteurs suisses, mais par des journalistes, dont une équipe de BBC Panorama, impliqués dans une enquête internationale sur la fuite de données des Panama Papers organisée par le Consortium international des journalistes de la recherche en 2016.

Ils ont découvert des preuves de transactions suspectes impliquant des centaines de millions de dollars des sociétés offshore de Roldugin, ainsi que ses comptes bancaires suisses.

Ce n’est qu’après que ces preuves ont été révélées que les procureurs suisses ont lancé leur propre enquête. Son acte d’accusation, actuellement devant le tribunal de Zurich, suggère que le musicien agissait en tant que “portefeuille de Poutine”, acheminant des fonds via de fausses sociétés à Chypre et au Panama vers Gazprombank à Zurich.

Les quatre accusés sont accusés d’avoir échoué au test de “diligence raisonnable”, pour avoir omis de vérifier ou fermé les yeux sur l’origine réelle de leur argent. Ils ont tous plaidé non coupable.

Gazprombank a depuis fermé ses opérations en Suisse et Sergei Roldugin lui-même figure sur la liste des sanctions suisses.

Mais s’ils sont reconnus coupables, les quatre banquiers ne risquent que de légères peines de prison avec sursis pouvant aller jusqu’à sept mois. Pour obtenir un verdict de culpabilité, les procureurs devront convaincre le tribunal que les millions de Roldugin appartenaient en fait à Vladimir Poutine.

Ce n’est pas une tâche facile maintenant que la coopération habituelle entre les États, en l’occurrence la Suisse et la Russie, dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent n’a pas lieu.

Personne ne sait vraiment combien le président Poutine et ses proches ont vraiment. Son salaire déclaré est d’un peu plus de 100 000 $ (84 400 £), note le parquet suisse.

Mais il y a des rumeurs selon lesquelles sa fortune pourrait valoir la somme stupéfiante de 125 milliards de dollars (105 milliards de livres sterling), soigneusement cachée dans un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes d’amis comme Sergei Roldugin.

C’est pourquoi, malgré des peines modestes, un verdict de culpabilité peut être si important. Cela enverrait un signal non seulement au président de la Russie, à ses amis et au reste de son élite politique, que son argent ne peut plus être caché si facilement, mais aussi aux professionnels qui ont géré ses fonds.

“Roldugin n’est pas seul dans son rôle supposé d’être l’un des” portefeuilles de Poutine “”, a déclaré Tom Keatinge, directeur du Center for Financial Crime and Security Studies du Royal United Services Institute.

“Les banques et les cabinets d’avocats qui fournissent des services à d’autres proches de Vladimir Poutine doivent savoir que les autorités sont clairement motivées à porter leur affaire devant les tribunaux.”