Le département du Trésor américain a sanctionné une autre société basée à Malte pour son implication dans l’invasion russe de l’Ukraine et ses liens avec le régime de Vladimir Poutine.

La nouvelle sanction vise l’homme d’affaires italo-suisse Walter Moretti et son réseau d’associés et d’entreprises, dont Stratton Investment Group Ltd, basé à Malte.

le réseau d’entreprises Moretti, selon le Trésor américain“Ils ont secrètement acquis des technologies et des équipements occidentaux sensibles pour les services de renseignement russes et l’armée russe, notamment des presses hydrauliques, des ensembles d’armes et des blindages.”

Moretti et ses associés ont également acheté des équipements pour les laboratoires d’armes nucléaires russes, a indiqué le Trésor.

La société basée à Malte, Stratton Investment Group LTD, appartient à Taerio Limited. Moretti a utilisé la société basée aux Émirats arabes unis et Tamyna FZE, également basée aux Émirats arabes unis, “dans ses plans d’acquisition sous couverture”.

Une société de réseau basée en Suisse, Tamyna AG, a envoyé de nombreux virements électroniques importants à Taerio Limited, qui, à son tour, détient la société maltaise. Tamyna AG a également été sanctionnée pour avoir assisté matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services en faveur de Moretti.

La société basée à Malte, Stratton Investment Group LTD, appartient à Moretti via Taerio Limited et ses administrateurs sont Moretti et le Suisse italien Frederic Pierre Villa, qui a également été sanctionné pour son lien avec Stratton.

On ne sait pas encore publiquement quel rôle Stratton, basé à Malte, a joué dans le réseau.

Le ressortissant allemand Markus Gerhard Mueller, les ressortissants suisses Ronald Eric Cosman et Bruno Koller, ainsi que la société suisse Swisstec 3D AKUS AG, ont également été sanctionnés pour avoir aidé Moretti à acquérir des technologies et des équipements occidentaux sensibles pour les services de sécurité. . militaire.

“En raison de l’impact des sanctions et des contrôles à l’exportation, les services de renseignement russes ont été contraints de trouver des canaux d’évasion et de rembourrage”, a déclaré le Trésor dans un communiqué.

Le Trésor américain a sanctionné une autre société maltaise en novembre dernier, une compagnie d’aviation de luxe basée à Malte, et huit de ses avions immatriculés à Malte pour leurs liens avec l’oligarque russe Suleiman Kerimov et sa famille.

La société de gestion d’avions basée à Malte et en Russie, Emperor Aviation Ltd, “a organisé des voyages de luxe pour la famille immédiate de Kerimov, y compris [his daughter] Gulnara Kerimova, même après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022.”

Le Trésor américain a identifié huit jets de luxe exploités par la société basée à Birkirkara comme biens saisis. Fondée et détenue par le Russe Irakli Litanishvili, la société propose des services de gestion et d’affrètement d’avions, de carburant et de manutention à partir de

Emperor Aviation a également été sanctionné pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur aérospatial de l’économie de la Fédération de Russie et pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services pour ou en faveur de la Fédération de Russie. . . Fédération.