NEW YORK : Un ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI qui a enquêté sur des oligarques russes a été accusé de travailler secrètement pour l’un d’entre eux, en violation des sanctions américaines. Le responsable a également été accusé, dans un acte d’accusation séparé, d’avoir pris de l’argent à un ancien agent de sécurité étranger.
Charles McGonigal, l’agent spécial en charge de la division de contre-espionnage du FBI à New York de 2016 à 2018, est accusé dans un acte d’accusation rendu public lundi d’avoir collaboré avec un ancien diplomate soviétique devenu interprète russe pour le compte d’Oleg Deripaska, un milliardaire russe qui aurait désigné dans le code comme “le gros gars” et “le client”.
McGonigal, qui avait supervisé et participé aux enquêtes sur les oligarques russes, dont Deripaska, a travaillé pour obtenir la levée des sanctions de Deripaska en 2019 et lui a pris de l’argent en 2021 pour enquêter sur un oligarque rival, a déclaré le ministère de la Justice.
Le FBI a enquêté sur McGonigal, montrant sa volonté de poursuivre l’un des leurs. Pourtant, l’acte d’accusation est un titre indésirable pour le FBI à un moment où le bureau est impliqué dans des enquêtes distinctes politiquement chargées : le traitement de documents classifiés par le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump, alors que de nouveaux républicains en hausse au Congrès jurent d’enquêter. décisions très médiatisées du FBI et du ministère de la Justice.
McGonigal et l’interprète, Sergey Shestakov, ont été arrêtés samedi, McGonigal après avoir atterri à l’aéroport international John F. Kennedy et Shestakov à son domicile de Morris, Connecticut, et détenus dans une prison fédérale à Brooklyn. Tous deux ont plaidé non coupable lundi et ont été libérés sous caution.
McGonigal, 54 ans, et Shestakov, 69 ans, sont accusés d’avoir enfreint et comploté en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent. Shestakov est également accusé d’avoir fait des inexactitudes importantes au FBI.
McGonigal “a eu une longue et distinguée carrière au sein du FBI”, a déclaré son avocat, Seth Ducharme, aux journalistes alors qu’il quittait le tribunal avec McGonigal après sa mise en accusation.
“De toute évidence, c’est une journée éprouvante pour M. McGonigal et sa famille, mais nous examinerons les preuves, nous les examinerons de près et nous avons une grande confiance en M. McGonigal”, a déclaré DuCharme, un ancien chef. procureur fédéral. à Brooklyn.
Des messages demandant des commentaires ont été laissés aux avocats de Shestakov et Deripaska.
McGonigal a été accusé séparément devant un tribunal fédéral de Washington, DC, d’avoir dissimulé au moins 225 000 dollars en espèces qu’il aurait reçus d’un ancien responsable des services de renseignement albanais alors qu’il travaillait pour le FBI.
L’acte d’accusation n’accuse pas ou ne qualifie pas le paiement à McGonigal de pot-de-vin, mais les procureurs fédéraux affirment que tout en dissimulant le paiement au FBI, il a pris des mesures en tant que superviseur du FBI qui visaient le gain financier de l’ancien responsable du renseignement.
Ils ont notamment proposé qu’une société pharmaceutique paie 500 000 $ à la société de l’homme en échange de la planification d’une réunion d’affaires impliquant un représentant de la délégation américaine aux Nations Unies.
Dans un e-mail envoyé lundi à l’ensemble du bureau, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la conduite présumée de McGonigal “est totalement incompatible avec ce que je vois des hommes et des femmes du FBI qui manifestent chaque jour par leurs actions dignes de la confiance du public”.
Le département du Trésor américain a ajouté Deripaska à sa liste de sanctions en 2018 pour des liens présumés avec le gouvernement russe et le secteur énergétique russe dans le contexte des menaces russes persistantes contre l’Ukraine.
En septembre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Deripaska et trois associés d’avoir conspiré pour violer les sanctions américaines en conspirant pour faire en sorte que leur fils soit né aux États-Unis.
Shestakov, qui a travaillé comme interprète pour les tribunaux fédéraux et de poursuite à New York après avoir pris sa retraite en tant que diplomate en 1993, a aidé à connecter McGonigal à Deripaska, selon l’acte d’accusation.
En 2018, alors que McGonigal travaillait encore pour le FBI, Shestakov l’a présenté à un ancien diplomate soviétique et russe qui travaillait comme agent de Deripaska, selon l’acte d’accusation. Cette personne n’est pas nommée dans les documents judiciaires, mais le ministère de la Justice dit qu’il a été “selon la rumeur dans les médias publics comme étant un officier du renseignement russe”.
Selon l’acte d’accusation, Shestakov a demandé à McGonigal d’aider la fille de l’officier à faire un stage dans les unités de contre-terrorisme et de renseignement du département de police de New York. McGonigal a accepté, disent les procureurs, disant à un contact du service de police que “je m’intéresse à votre père pour un certain nombre de raisons”.
Selon l’acte d’accusation, un sergent de police a par la suite informé le NYPD et le FBI que la femme affirmait avoir une “relation inhabituellement étroite” avec un agent du FBI qui, selon lui, lui avait donné accès à des dossiers confidentiels du FBI. Le sergent a trouvé “inhabituel qu’un étudiant reçoive un traitement aussi spécial de la part du NYPD et du FBI”, indique l’acte d’accusation.
Après avoir pris sa retraite du FBI, selon l’acte d’accusation, McGonigal a commencé à travailler en 2019 en tant que consultant et enquêteur pour un cabinet d’avocats international cherchant à annuler les sanctions de Deripaska, un processus connu sous le nom de “radiation”.
Le cabinet d’avocats a versé 25 000 $ à McGonigal par l’intermédiaire d’une société détenue par Shestakov, selon les procureurs, bien que le travail ait finalement été interrompu par des facteurs tels que la pandémie de COVID-19.
En 2021, selon l’acte d’accusation, l’agent de Deripaska a recruté McGonigal et Shestakov pour dénicher un oligarque rival, avec qui Deripaska se battait pour le contrôle d’une grande société russe, en échange de 51 280 $ à l’avance et de 41 790 $ par mois payés par une banque russe. à une société du New Jersey appartenant à l’ami de McGonigal. McGonigal a gardé son ami dans l’ignorance de la véritable nature des paiements, selon les procureurs.
McGonigal est également accusé d’avoir dissimulé au FBI les détails clés d’un voyage qu’il a effectué en Albanie en 2017 avec l’ancien responsable du renseignement albanais qui lui aurait donné au moins 225 000 dollars.
Pendant son séjour, selon le ministère de la Justice, McGonigal a rencontré le Premier ministre albanais et a appelé à la prudence dans l’octroi de licences aux sociétés écrans russes pour forer des champs pétrolifères dans le pays. Les contacts albanais de McGonigal avaient un intérêt financier dans ces décisions.
Dans un exemple de la façon dont McGonigal aurait confondu un gain personnel avec des responsabilités professionnelles, les procureurs de Washington disent qu’il a “amené” le bureau du FBI à New York à ouvrir une enquête de lobbying criminel dans laquelle l’ancien responsable du renseignement albanais devait servir de source humaine confidentielle.
McGonigal l’a fait, selon les procureurs, sans divulguer au FBI ou au ministère de la Justice ses relations financières avec l’homme.