Recouvrement d’avoirs : un outil puissant dans la lutte contre la corruption mondiale

Le lancement de la papiers pandora, près de 12 millions de dossiers financiers divulgués, révèle à quel point les plus riches et les plus puissants du monde utilisent des échappatoires pour blanchir de l’argent, éviter de payer des impôts et dissimuler des actifs. Bien qu’une grande partie de l’activité financière ne soit pas illégale en soi, c’est précisément celle qui est utilisée pour dissimuler les produits de la corruption. Plus que 330 fonctionnaires dans plus de 90 pays, dont 14 dirigeants mondiaux actuels, ont été impliqués dans la publication des documents. Cette mine d’informations fournit un guide sur la façon dont le coût mondial de la corruption a augmenté d’environ 1 milliard de dollars annuellement (plus de 20 à 40 milliards de dollars de cette perte des pays en développement) et aussi des idées sur la façon de la combattre.

Les révélations des Pandora Papers ont inspiré les législateurs républicains et démocrates des États-Unis à jeter un autre regard sur la réglementation mondiale de la corruption, y compris les pratiques financières évasives. En fait, les représentants John Curtis (R-Utah) et Tom Malinowski (DN.J.) coprésident un nouveau caucus du Congrès contre la kleptocratie, et ils ont un allié solide à la Maison Blanche. Le président Biden a vanté à plusieurs reprises La lutte contre la corruption comme priorité absolue de la politique étrangère. des États-Unis, et dans un note de juin a officiellement établi la lutte contre la corruption comme un intérêt fondamental de la sécurité nationale.

Alors que la transparence fournie par les rapports d’enquête comme les Pandora Papers et les réglementations américaines potentielles sont des étapes importantes dans la réduction des flux financiers illicites, il existe un autre mécanisme anti-corruption puissant mais souvent négligé dans notre ensemble d’outils : récupération et restitution des avoirs. Grâce à ce mécanisme, que Biden cite dans sa note, les fonds volés peuvent être restitués à leurs propriétaires légitimes, les citoyens, de manière équitable et efficace. Mais parvenir à la justice de cette manière nécessitera des investissements et des réformes.

Le recouvrement d’avoirs est un processus qui arrache les bénéfices de la corruption publique et les restitue aux pays et aux personnes auxquels ils ont été volés à l’origine. Lorsqu’il est bien mis en œuvre, le recouvrement d’avoirs peut fournir les fonds nécessaires au développement, corriger les bogues de corruption Oui reconstruire la confiance sociale. Si ne serait-ce qu’une fraction des milliards de dollars volés étaient récupérés et restitués aux personnes à qui ils ont été volés, les citoyens en profiteraient et les fonctionnaires corrompus seraient tenus responsables, le tout sans frais pour les contribuables. Pour atteindre le double objectif de justice et de développement, les décideurs politiques doivent investir de toute urgence dans les efforts de recouvrement des avoirs afin de lutter contre la kleptocratie et d’apporter des changements sociaux positifs.

le Fondation BOTA montre le potentiel et la puissance du recouvrement des avoirs. Fondée en 2008 par les gouvernements du Kazakhstan, des États-Unis et de la Suisse, et des dirigeants de la société civile au Kazakhstan, elle a été établie comme un moyen de restituer plus de 115 millions de dollars d’actifs volés dans les coffres du gouvernement aux enfants, aux jeunes et aux familles kazakhes vulnérables. BOTA a distribué ces fonds aux personnes les plus pauvres du pays par le biais de bourses d’études en fonction des besoins des jeunes pour qu’ils fréquentent des établissements d’enseignement supérieur, de transferts monétaires directs pour encourager et permettre aux ménages d’accéder à l’éducation de la petite enfance et aux services de santé prénatale, et l’expansion des services sociaux tels que une ligne téléphonique d’urgence pour les jeunes à risque et un nouveau modèle de placement en famille d’accueil.

Heureusement, il existe aujourd’hui des opportunités d’appliquer les leçons de BOTA et d’autres efforts antérieurs. avoirs gelés en Ukraine appartenant à l’ancien président Ianoukovitch sont prêts à être rendus, en attendant l’issue du litige en cours. Les responsables de la Sierra Leone et de l’Angola plaident également des affaires qui ont le possibilité de recouvrement d’avoirs. Certains pays, comme le Mozambique, adoptent des lois étendre sa capacité pour récupérer des avoirs illicites, tandis que d’autres comme le Kenya sont confiscation des avoirs à un rythme toujours plus rapide.

Pour tirer le meilleur parti de ces opportunités, les décideurs qui cherchent à intensifier leurs efforts de récupération d’avoirs devront investir dans quatre domaines clés :

La corruption est à la fois une cause et un résultat de la mauvaise gouvernance, imposant des coûts élevés aux sociétés en freinant le développement économique et humain. Le processus de recouvrement des actifs a le potentiel d’inverser ces coûts. actuellement terminé 4 milliards de dollars d’actifs ont été gelés et attendent l’adjudication ou le décaissement ; une source massive de financement potentiel pour les programmes sociaux dans les pays en développement, qui pourrait rapidement dépasser niveaux actuels de l’aide publique au développement.

Les Pandora Papers offrent un regard qui donne à réfléchir sur la façon dont l’évasion financière et la corruption sont profondément ancrées dans le monde. Les législateurs américains et l’administration Biden devraient capitaliser sur le moment actuel avec la corruption au premier plan de la conscience publique, et large attrait bipartite pour la réforme anti-corruption, pour investir dans le recouvrement des avoirs au profit de millions de personnes dans le monde. Nous ne devons pas laisser passer ce moment.

• IREX, une organisation à but non lucratif d’éducation et de développement où travaillent les auteurs de cet article, a aidé à établir et à soutenir le travail de la Fondation BOTA.