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Afin de lutter contre le blanchiment d’argent, les autorités suisses cherchent à limiter le seuil du montant de la transaction pour les transactions de crypto-monnaie à 1000 francs suisses, après quoi l’identité de la partie impliquée dans la transaction est requise.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), qui sert à protéger tous les utilisateurs des banques, les assurés et les investisseurs contre les prestataires de services frauduleux, le rendre obligatoire pour les fournisseurs d’actifs numériques de prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer que leurs plateformes ne sont pas utilisées à des fins criminelles. L’organisme de réglementation, à travers une lettre de Christoph Kluser, qui supervise le système parabancaire, souhaite que davantage de mesures soient prises dans le cadre d’un effort plus large de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Suisse a récemment vu un certain nombre de cas de blanchiment d’argent émerger récemment, y compris deux scandales de corruption, le PDVSA vénézuélien et le 1MDB, et a cherché à réviser une loi vieille de 24 ans pour remédier à certaines des vulnérabilités qui ont permis au blanchiment d’argent de prospérer. .argent.

Les crypto-monnaies semblent poser un risque supplémentaire, car la FINMA a récemment refusé à Bitcoin Suisse, un courtier en crypto-monnaies, une licence bancaire en raison de problèmes de blanchiment d’argent. La FINMA a constaté que les mécanismes de défense anti-blanchiment de Bitcoin Suisse présentaient des signes de faiblesse.

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