Une amende de 80 millions d’euros infligée par les autorités françaises à une banque lettone détenue pour un tiers par le milliardaire irlandais Dermot Desmond a été réduite à 20 millions d’euros.
ietumu Banka a été condamné en 2017 en France pour blanchiment d’argent aggravé en apportant une assistance, en tant que banque, pour des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit du crime.
Un tribunal de Paris a condamné la banque à payer une amende de 80 millions d’euros et des dommages et intérêts. Rietumu et d’autres prévenus ont également été condamnés à verser au gouvernement français un total de 10 millions d’euros de dommages et intérêts et 100 000 euros de frais de justice. La banque a également été condamnée à cesser ses activités en France pendant cinq ans. Rietumu a fait appel de la décision.
Elle avait auparavant constitué une provision de 34 millions d’euros dans le cadre de l’action en justice. La cour d’appel française a maintenant réduit l’amende à 20 millions d’euros, mais a maintenu l’interdiction de cinq ans imposée à la banque d’opérer en France.
Rietumu Banka a déclaré qu’il restait “convaincu de son innocence” et qu’il envisagera un nouvel appel une fois qu’il aura réexaminé la décision du tribunal français.
La banque a déclaré l’année dernière que les sommes qu’elle avait été condamnée à payer par les autorités françaises “semblent exagérées et sans fondement, sur la base de la compréhension du droit pénal français par la banque et ses conseillers juridiques”.
En 2018, Rietumu a mis fin à sa relation bancaire avec plus de 4 000 entreprises clientes qu’il a classées comme «risque interdit».
Cette décision est intervenue après que les États-Unis ont accusé la troisième plus grande banque du pays balte, ABLV, de «blanchiment d’argent institutionnalisé».
Rietumu Banka a vu le bénéfice après impôts de son groupe chuter à 10 millions d’euros l’an dernier contre 21 millions d’euros en 2019.
«En raison de l’environnement incertain dans la région, la banque a considérablement réduit ses prêts aux entreprises dans la Communauté des États indépendants (anciennes républiques soviétiques) et est désormais devenue plus active dans les prêts aux moyennes et grandes entreprises des pays baltes. . », A-t-il noté dans son rapport annuel.
“De plus, le groupe s’est concentré sur la réduction des risques de concentration des grands projets de crédit”, a-t-il ajouté.
“Cela a abouti à une diversification du portefeuille de prêts en un grand pool de prêts de taille moyenne plutôt qu’à une concentration du portefeuille dans un plus petit pool de prêts plus importants.”
Rietumu Banka avait un actif de 1,47 milliard d’euros à la fin de 2020, soit la moitié du montant qu’il avait en décembre 2017.
Desmond a pris une participation dans la banque pour la première fois en 2005.
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