Le fonds d’investissement public en disgrâce de la Malaisie, 1MDB, poursuit Deutsche Bank, Coutts et JPMorgan, et plus de 20 personnes, y compris l’ancien Premier ministre malaisien, dans le but de récupérer plus de 23 milliards de dollars de pertes que le pays a déclaré avoir subies. son plus grand scandale de corruption.
Le ministère malaisien des Finances a déclaré lundi que 1MDB et sa filiale SRC International avaient intenté des poursuites le 7 mai pour des plaintes comprenant un manquement frauduleux au devoir, un complot et un abus de confiance.
“1MDB et SRC soutiennent que ces entités et / ou individus se sont injustement enrichis en recevant indûment de l’argent de 1MDB ou SRC”, a ajouté le ministère.
Deutsche Bank, JPMorgan Suisse et Coutts & Co font partie des entreprises concernées par les poursuites, selon deux personnes proches du dossier. Najib Razak, l’ancien Premier ministre et fondateur de 1MDB, et Jho Low, le financier malais accusé d’avoir comploté le scandale des détournements de fonds, sont également poursuivis, ont-ils ajouté.
Les poursuites font partie des efforts du gouvernement pour récupérer les pertes liées au fonds, qui a été créé pour accélérer le développement économique du pays, mais qui, selon les autorités américaines et malaisiennes, a été pillé pour acheter de l’immobilier de luxe, des œuvres d’art et des bijoux.
Le scandale a révélé un réseau mondial de corruption et a choqué l’establishment politique malaisien, entraînant le renversement de son précédent gouvernement, dont le parti était au pouvoir depuis six décennies.
Les banques étaient poursuivies en justice en raison de leur rôle présumé de “conduits” pour 1MDB, a déclaré une personne impliquée dans les poursuites. Ils ont été impliqués dans le scandale après avoir fourni des services de fonds qui comprenaient le transfert et la collecte de milliards de dollars. Les réclamations contre vous incluent la négligence, la rupture de contrat, le complot en vue de frauder et l’assistance malhonnête.
La Deutsche Bank a déclaré qu’elle “n’avait reçu aucun document” et qu’elle n’avait connaissance “d’aucune base pour une réclamation légitime”. Le prêteur a déclaré que 1MDB l’avait induit en erreur et avait coopéré avec les autorités. Coutts et JPMorgan ont refusé de commenter.
En 2019, il est devenu connu que le ministère américain de la Justice. enquête sur la Deutsche Bank à propos de son travail pour 1MDB.
Les représentants de Najib et Low, qui est toujours en liberté et nie les actes répréhensibles, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Une personne ayant une connaissance directe de la question a déclaré que les dépôts avaient été déposés alors que la Malaisie était sur le point de respecter un délai de prescription près de trois ans après un changement de gouvernement, lorsque Najib a été évincé par l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad en 2018.
Les présentations viennent plus tard Goldman Sachs En juillet dernier, il a conclu un accord de 3,9 milliards de dollars avec la Malaisie pour son rôle dans le stratagème de corruption. Il a été accusé d’avoir trompé les investisseurs lorsqu’il a contribué à lever 6,5 milliards de dollars pour 1MDB en trois ventes d’obligations en 2012 et 2013.
Plus récemment, Deloitte En mars, il a conclu un règlement de 80 millions de dollars avec Kuala Lumpur pour son rôle d’auditeur de 1MDB une semaine après que le prêteur malais AmBank a conclu un règlement de 2,83 milliards de RM (700 millions de dollars) avec le gouvernement. La banque a été entraînée dans le scandale après que Najib ait été accusé d’avoir reçu des transferts illicites de SRC vers ses comptes personnels chez AmBank.
Najib a été condamné à 12 ans de prison après un procès lié à ces transferts et fait face à trois autres poursuites impliquant 1MDB et d’autres entités gouvernementales. Appel de la peine.
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